▷ Dolandırıcılık türleri [ 2020 ]

Kelime dolandırıcılık Latince’den türetilmiştir Kadın bu “doğruluk ve hakikate aykırı bir eylem” anlamına gelir. Bu, başka bir kişinin zararına veya bir şirket veya Devletin kendisi olabilen bir kuruluşa karşı taahhüt edilir.

Kanuna göre, kamu veya özel sözleşmelerin yürütülmesini sağlamaktan ve izlemekten sorumlu kişi, zıt menfaatler için bir suç işlediğinde, dolandırıcılığı kanunen cezalandırılacak bir suç haline getirdiğinde dolandırıcılık söz konusudur.

Teknolojiler ve İnternet, son yıllarda büyük bir hızla ilerledikçe, birçok dolandırıcı sanal dolandırıcılık geliştirmekten yararlanıyor.

Dolandırıcılığın temel özellikleri şunlardır:

  • Tamamen yasadışı ve öngörülenlere aykırı olmasına rağmen, dolandırıcılık yapay ve aldatıcı bir işlemle yasal gibi görünmektedir.
  • Bu anormal bir eylemdir çünkü yasal bir formu atipik bir şekilde kullanır.
  • Dolandırıcılık, amaç maddi vergi yasasının yasal bir kuralını hile yapmaksa değerlendirilir.
  • Bir vergi yönetmeliği tarafından tiplendirilen vergilendirilebilir olayla çakışan tipik bir sonuç elde edilirse.
  • Hile kuralı, vergi olayının geri kalan unsurları veya yürütülen yasal iş ile çakışmadığında.
  • Dolandırıcılık kuralının yerine getirilmemesi durumunda hukuk sisteminin birliğine karşı işlem yapılır.

Dolandırıcılık türleri


Hukuk dolandırıcılığı

Hukuk sahtekarlığı, belli bir güncel kanunun koruması altında gerçekleştirildikleri için görünürde hukuka uygun olan ancak ürettikleri sonucun söz konusu düzenlemenin temel normuna aykırı davranışlardan oluşur.

Mali dolandırıcılık

Vergi dolandırıcılığı, vergi kaçakçılığından kaynaklanır ve kamu katkısı borcundan kısmen veya tamamen kaçmak için kullanılan hileler olarak tanımlanır.

Vergiler, Devlete ödenmesi gereken zorunlu bir ücrettir ve bunlara uyulmaması halinde hile olarak kabul edilir.

Devlet dolandırıcılığı nedeniyle vergi kaçakçılığı, geliri azaldığı için Maliye Bakanlığı’nı sıkıntıya sokuyor.

Vergi sahtekarlığına maruz kalmanın sonucu, tüm vatandaşların kamu harcamalarını desteklemesi gerektiğini belirten anayasal bir yükümlülüğün ihlalidir.

Banka dolandırıcılığı

Hem bankacılık kurumları, hem finans kurumları hem de hisse senedi ürünlerinin ticarileştirilmesinden sorumlu yöneticiler tarafından yapılabilecek yasadışı uygulamaları gerçekleştirme dolandırıcılığıdır:

Banka dolandırıcılığına genellikle vergi kaçakçılığı, aşırı banka komisyonları ve daha yüksek kar elde etmek, daha düşük vergi ödemek veya hissedar ücretinin miktarını azaltmak için değişken faiz referans oranının kasıtlı olarak değiştirilmesi eşlik eder, bankanın müşterileri ve kullanıcıları.

En yaygın banka dolandırıcılıkları şunlardır:

  • Banka muhasebesinde.
  • Yöneticiler tarafından kredi ve yardımların kendi kendine verilmesinde.
  • Kredi kartı dolandırıcılığı.
  • Mevduat ve kredi sözleşmelerinde yasa dışı maddeler.
  • Kimlik hırsızlığı veya kimlik avı yoluyla.

Bilimsel dolandırıcılık

Nadir görülen bir sahtekarlık türüdür ve beceriyle ve bilim camiasının tam bakış açısıyla işlenen bir sahtekarlıktan oluşurlar. Bu tür bir dolandırıcılık yapmak için, değerlendiricileri aldatabilecek kadar bilgi sahibi olmak gerekir.

Bu dolandırıcılar, davranışlarına göre, ünlü tabloların veya madeni paraların sahtecilerine çok benziyor.

Seçim dolandırıcılığı

Gerçek sonuçları iptal etme, önleme veya değiştirme misyonu ile bir seçim sürecine kasıtlı müdahaledir.

3 tür seçmen dolandırıcılığı vardır:

  • Elektronik dolandırıcılık: oylama bilgisayar sistemini bozmak.
  • Medya dolandırıcılığı: bu kampanyada olur ve bir adayın medyada diğerini itibarsızlaştırmasından oluşur.
  • Anketlerde dolandırıcılık: Adaylardan herhangi biri yanlış oy atfettiğinde, muhalif veya şiddet uygulayan kişinin oylarını eleyerek, sandıkların güvenliğinden sorumlu çalışanlara bir şekilde baskı uyguluyorlar.

Bilgisayar dolandırıcılığı

Elektronik ortamlara, bilgisayarlara ve elektronik bilgi ağlarına zarar vermek ve yok etmek amacıyla internet üzerinden gerçekleştirilen yasadışı işlemlerin tamamıdır.

Piramidal dolandırıcılık

Piramit dolandırıcılığı son zamanlarda oldukça sık hale geldi ve çok yüksek kar karşılığında yatırım yapan ve belirli bir süre içinde piyasadan bağımsızlık vaadiyle yatırım yapan bir grup insandan oluşuyor.

İlk “yatırımcılar” grubundan sonra diğerleri “işe” yatırım yapmaya gelir ve sorumlu kişi, söz verilen faizi ilk “yatırımcılar” grubuna, yani piramidin tabanını oluşturanlara, piramidin parasıyla öder. İkinci grubun “yatırımcıları”.

Döngü, üçüncü “yatırımcılar” grubu geldiğinde ve yatırımları ikinci grubun çıkarlarına geldiğinde devam eder ve “iş” in sürdürülemeyeceği bir zaman gelene kadar bu böyle devam eder.

Piramit artık istikrarlı olmadığında, yönetici (bu durumda zimmete geçiren kişi), toplanan tüm sermaye ile kaçar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.